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一、会议召开的情况 1、会议通知情况 北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年第二次临时股东大会

同意股份数:224,452,204股,何沛中先生当选公司第五届董事会独立董事。
其中:通过现场投票的股东9人,代表股份2,166,000股,占上市公司总股份的

北京数码视讯科技股份有限公司



2、召开和出席情况
董事会
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2.01.候选人:选举刘永欣先生为公司第五届董事会独立董事


同意股份数:4,703,506股
同意股份数:224,166,305股,孙鹏程先生当选公司第五届董事会非独立董事。





1.03选举孙鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事;

出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议

至2019年11月6日下午3:00,现场会议于2019年11月6日13:30开始在北京市海淀区上
15.5210%。
中小股东总表决情况:

1.04.候选人:选举石冬静女士为公司第五届董事会非独立董事
证并出具法律意见书:
律意见书》详细内容刊登在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网)。
通过网络投票的股东23人,代表股份4,799,200股,占上市公司总股份的0.3357%。







2019年11月6日
占出席会议中小股东所持股份的23.0991%;弃权25,200股(其中,因未投票默认弃权25,200


本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交
1.02选举严亚军先生为公司第五届董事会非独立董事;


3.02选举曹嬿女士为公司第五届监事会监事。
中小股东总表决情况:
误导性陈述或重大遗漏。
总表决情况:
北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年第二次临时股东大会

1.02.候选人:选举严亚军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03.候选人:选举孙鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事

一、会议召开的情况

同意股份数:5,292,307股
总表决情况:
同意股份数:224,131,105股,郑海涛先生当选公司第五届董事会非独立董事。
中小股东出席的总体情况:

同意股份数:4,762,707股
的通知已于2019年10月19日在证监会指定信息披露网站刊登公告(公告编号:2019-048)。
地东路 33 号(北京上地智选假日酒店)智选一层会议室召开,由董事张刚先生主持本次会
重要内容提示:

号(北京上地智选假日酒店)智选一层会议室召开。
同意股份数:224,231,305股,严亚军先生当选公司第五届董事会非独立董事。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年11月5日下午3:00
3.02.候选人:选举曹嬿女士为公司第五届监事会监事



1、会议通知情况
同意股份数:224,364,653股,王家明先生为公司第五届监事会监事。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2.01选举刘永欣先生为公司第五届董事会独立董事;
3.01选举王家明先生为公司第五届监事会监事;
同意股份数:4,411,808股




2.01.候选人:选举刘永欣先生为公司第五届董事会独立董事
同意225,085,597股,占出席会议所有股东所持股份的99.2792%;反对1,608,900股,
1.01选举郑海涛先生为公司第五届董事会非独立董事;

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》

2.03.候选人:选举朱茶芬女士为公司第五届董事会独立董事
1.03.候选人:选举孙鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事



4、审议通过了《关于修订的议案》
0.4871%。
3.02.候选人:选举曹嬿女士为公司第五届监事会监事

15.8566%。



公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月6日13:30在北京市海淀区上地东路 33

与会股东经认真审议,通过现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议:
三、律师出具的法律意见

中小股东总表决情况:



四、备查文件




等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效(《法
2.03选举朱茶芬女士为公司第五届董事会独立董事。

同意股份数:4,476,808股





书》。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议;


北京海润天睿律师事务所指派苏娟律师、唐申秋律师出席了本次股东大会,进行现场见

 












特此公告。
占出席会议所有股东所持股份的0.7096%;弃权25,200股(其中,因未投票默认弃权25,200
3.01.候选人:选举王家明先生为公司第五届监事会监事

 一、会议召开的情况 1、会议通知情况 北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年第二次临时股东大会 的通知已于2019年10月19日在证监会指定信息披露网站刊登公告(公告编号:2019-048)

1.公司2019年第二次临时股东大会会议决议;
同意股份数:224,275,655股,石冬静女士当选公司第五届董事会非独立董事 。

的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

通过现场和网络投票的股东38人,代表股份226,719,697股,占上市公司总股份的

1.04.候选人:选举石冬静女士为公司第五届董事会非独立董事



2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码科技2019年第二次股东大会之法律意见
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)》
3.01.候选人:选举王家明先生为公司第五届监事会监事





1.04选举石冬静女士为公司第五届董事会非独立董事。

同意股份数:4,376,608股

同意股份数:4,697,707股



生主持)。
股东出席的总体情况:

总表决情况:
股),占出席会议中小股东所持股份的0.3618%。

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序

1.01.候选人:选举郑海涛先生为公司第五届董事会非独立董事

2019年第二次临时股东大会决议公告

  中财网




通过现场和网络投票的股东32人,代表股份6,965,200股,占上市公司总股份的
二、议案审议和表决情况

同意股份数:225,046,804股,朱茶芬女士当选公司第五届董事会独立董事。


原标题:数码科技:2019年第二次临时股东大会决议公告
2.02选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事;
同意股份数:4,610,156股
2.02.候选人:选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事




易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月6日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;
其中:通过现场投票的股东15人,代表股份221,920,497股,占上市公司总股份的

中小股东总表决情况:
通过网络投票的股东23人,代表股份4,799,200股,占上市公司总股份的0.3357%。
北京数码视讯科技股份有限公司
总表决情况:

2.02.候选人:选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事




股),占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。



1.02.候选人:选举严亚军先生为公司第五届董事会非独立董事




同意股份数:224,517,204股,刘永欣先生当选公司第五届董事会独立董事。


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
议(董事长郑海涛先生因其他安排未能出席现场会议,经半数以上董事推举,由董事张刚先

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

同意股份数:224,458,003股 ,曹嬿女士当选公司第五届监事会监事。
2.03.候选人:选举朱茶芬女士为公司第五届董事会独立董事


同意5,331,100股,占出席会议中小股东所持股份的76.5391%;反对1,608,900股,

1.01.候选人:选举郑海涛先生为公司第五届董事会非独立董事

0.1515%。
同意股份数:4,521,158股

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